2/11/2022 •
2 min. de leitura

Entenda como o Business Trust realiza análises B2B

Existem muitas formas de fazer uma fraude PJ, exigindo o uso de uma solução robusta que faça essa verificação. Para entender o funcionamento da ferramenta Business Trust nesse sentido, confira nosso infográfico!

 
 

A análise de antecedentes de uma pessoa jurídica costuma ser mais complexa do que de uma pessoa física. A menos que esse PJ seja um Microempreendedor Individual (MEI), diversas informações devem ser coletadas, visando saber se ela tem, por exemplo, processos e protestos em cartório e pessoas politicamente expostas (PPE) no quadro societário e de pessoas relacionadas.

Tão importante quanto fazer essa verificação é promover a melhor experiência dos clientes ao realizar o processo de onboarding, concessão e contratação. Soluções tecnológicas dotadas de Inteligência de dados podem ser poderosas aliadas nesse sentido, consultando o todo histórico das empresas para assegurar que são confiáveis, ou indicar os riscos de negociação.

Neste infográfico, vamos apresentar as principais fraudes PJ e como funciona o Business Trust, uma solução que entrega análises de risco, insights de comportamento e consultas em fontes próprias, públicas e privadas, além das consultas mais profundas de background check. Confira!

Quais são as principais fraudes PJ

Há um universo de possibilidades quando o assunto é fraude PJ. No entanto, vamos mostrar alguns cenários que podem ser corriqueiros, como:

  • abertura de contas PJ usando dados de terceiros, com CNPJs com histórico de fraude;
  • lavagem de dinheiro transacionando grandes quantias como forma de doação para hospitais de fachada;
  • golpes envolvendo a maquininha de cartão.

    Business-Trust

 

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A ClearSale é especialista em soluções antifraude nos mais diversos segmentos, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações e seguros, sendo pioneira no mapeamento do comportamento do consumidor digital. A empresa equilibra tecnologia e profissionais especializados para entregar os melhores indicadores aos clientes e movimentar o mercado com segurança e confiança.

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